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戈碧迦:2024年第一次临时股东大会决议公告

日期:2024-01-29 21:33:06 来源:公司公告 作者:分析师(No.19078) 用户喜爱度:等级966 本文被分享:992次 互动意愿(强)

戈碧迦:2024年第一次临时股东大会决议公告

1. 公告编号:2024-015证券代码:835438证券简称:戈碧迦主办券商:中信建投湖北戈碧迦光电科技-十大(首页)老牌网赌网址(中国)官方网站·App Store2024年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2. 一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2024年1月29日2.会议召开地点:湖北戈碧迦光电科技-十大(首页)老牌网赌网址(中国)官方网站·App Store会议室3.会议召开方式:√现场投票√网络投票□其他方式投票4.会议召集人:董事会5.会议主持人:虞国强6.召开情况合法合规性说明:本次股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

3. (二)会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数36,354,316股,占公司有表决权股份总数的30.74%。

4. 其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数33,292,556股,占公司有表决权股份总数的28.15%。

5. (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事9人,列席6人,董事陈树彬、周楷唐、朱永昌因出差缺席;公告编号:2024-0152.公司在任监事3人,列席3人;3.公司董事会秘书列席会议;4.公司财务负责人列席会议。

6. 二、议案审议情况(一)审议通过《关于预计公司2024年度向金融机构申请授信暨关联担保的议案》1.议案内容:为满足公司生产和经营资金之需,公司2024年度预计向金融机构申请不超过人民币6.5亿元的综合授信额度,用于办理银行贷款、银行承兑汇票、融资租赁等各种贷款及融资业务。

7. 公司2024年度向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准,并按金融机构的要求提供相关担保。

8. 上述融资预计会由公司关联方秭归桐碧迦企业管理咨询中心(有限合伙)、虞顺积、虞国强、吴林海、杨景顺、华凯、王兴宽、陈余姐、郝红梅、韦文提供担保。

9. 预计发生关联担保金额合计不超过6.5亿元人民币,实际关联担保金额最终以金融机构审批的额度为准。

10. 公司关联企业、董事、高管及直系亲属等关联方为公司融资所作担保系无偿担保行为,不存在收费情形,未损害公司及其他非关联股东的利益。

11. 同时提请股东大会授权董事会全权办理上述授信额度内融资事宜,授权期限自股东大会审议通过之日至2024年12月31日止。

12. 具体内容详见公司于2024年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()披露的《关于预计2024年度向金融机构申请授信暨关联担保的公告》(公告编号:2024-009)。

13. 2.议案表决结果:普通股同意股数3,349,656股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

14. 3.回避表决情况本议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为虞顺积、吴公告编号:2024-015林海、杨景顺、秭归桐碧迦企业管理咨询中心(有限合伙)。

15. 虞顺积、吴林海、杨景顺回避表决,秭归桐碧迦企业管理咨询中心(有限合伙)未出席本次股东大会。

16. (二)审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行短期理财产品及国债逆回购品种的议案》1.议案内容:为提高公司资金使用效率,提高资金收益水平,公司拟使用部分闲置自有资金购买银行短期理财产品及国债逆回购品种,具体如下:(1)投资品种:为控制风险,公司拟将根据市场情况择机购买保本型或低风险型银行短期理财产品及国债逆回购品种。

(2)投资额度:公司在投资授权期限内任一时点持有的未到期银行短期理财产品及国债逆回购品种的总额不超过人民币10,000万元(含10,000万元),投资额度在投资授权期限内可滚动使用。

(3)资金来源:购买银行短期理财产品或国债逆回购品种使用的资金仅限于公司闲置的自有资金,不影响公司日常运营,资金来源合法合规。

(4)实施方式:董事会授权公司总经理在上述额度内进行审批,并由公司财务部具体办理相关事宜并签署相关法律文件。

公司将结合生产经营、资金使用计划、理财产品认购及到期等情况,合理开展银行短期理财产品购买和国债逆回购交易。

(5)投资期限:自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

(6)对外投资的目的:在不影响公司正常经营及发展的情况下,在保证资金安全的前提下,通过购买银行短期理财产品及国债逆回购品种获取额外的资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(7)对外投资可能存在的风险:公司选择的投资品种为保本型或低风险、稳健型的理财产品或国债逆回购品种,一般情况下,收益稳定,风险可控。

但金融市场受宏观经济及市场波动影响,不排除短期投资的实际收益存在一定的不确定性。

(8)内部风险控制措施:公告编号:2024-015公司将根据经营计划及资金使用计划,统筹安排理财或国债逆回购投资,严格按授权品种在授权额度内实施投资行为。

公司授权总经理审批购买银行短期理财产品及国债逆回购品种,财务部具体实施并签署相关法律文件。

财务部需持续分析和跟踪银行短期理财产品及国债逆回购品种的投向,加强风险控制和监督,确保资金安全性和流动性,一旦发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

(9)对外投资对公司的影响:公司购买银行短期理财产品或国债逆回购品种资金来源于公司闲置资金,并以确保公司日常经营资金需求和安全为前提,不会对公司日常经营造成不利影响。

同时通过适当理财投资,可提高公司资金使用效率,提升资金收益水平,增加公司整体收益。

具体内容详见公司于2024年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()披露的《委托理财公告》(公告编号:2024-010)。

2.议案表决结果:普通股同意股数36,354,316股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于关联交易(一)的议案》1.议案内容:公司因业务发展需要,公司子公司拟租赁关联方浦江晶凯隆工贸-十大(首页)老牌网赌网址(中国)官方网站·App Store位于浦江经济开发区一点红大道180号面积997.92平方米的仓库及办公场所,并拟与关联方浦江晶凯隆工贸-十大(首页)老牌网赌网址(中国)官方网站·App Store签订《房屋租赁合同》。

租赁合同主要内容:2024年1月1日-2024年12月31日,租赁浦江晶凯隆工贸-十大(首页)老牌网赌网址(中国)官方网站·App Store位于浦江经济开发区的仓库及办公场所,面积约997.92平方米,租赁期限12个月,含税租金289,656元,租金按季度支付。

公告编号:2024-015具体内容详见公司于2024年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()披露的《关联交易公告》(公告编号:2024-011)。

2.议案表决结果:普通股同意股数3,936,816股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况本议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为虞顺积、吴林海、秭归桐碧迦企业管理咨询中心(有限合伙)。

虞顺积、吴林海回避表决,秭归桐碧迦企业管理咨询中心(有限合伙)未出席本次股东大会。

(四)审议通过《关于关联交易(二)的议案》1.议案内容:公司因业务发展需要,拟续租关联方秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归县茅坪镇九里工业园区面积7552.8平方米的(原湖北星云特种玻璃加工-十大(首页)老牌网赌网址(中国)官方网站·App Store)厂房,并拟与关联方秭归紫昕集团有限责任公司签订《房屋租赁合同》。

租赁合同主要内容:2024年1月1日-2024年12月31日,租赁秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归县茅坪镇九里工业园区的(原湖北星云特种玻璃加工-十大(首页)老牌网赌网址(中国)官方网站·App Store)厂房,面积约7552.8平方米,租赁期限12个月,含税租金不超过1,132,920元,租金按季度支付。

具体内容详见公司于2024年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()披露的《关联交易公告》(公告编号:2024-012)。

2.议案表决结果:普通股同意股数36,354,316股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况公告编号:2024-015本议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为秭归紫昕集团-十大(首页)老牌网赌网址(中国)官方网站·App Store。

秭归紫昕集团-十大(首页)老牌网赌网址(中国)官方网站·App Store未出席本次股东大会。

(五)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况议案序号议案名称同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)一关于预计公司2024年度向金融机构申请授信暨关联担保的议案3,349,656100%00%00%三关于关联交易(一)的议案3,349,656100%00%00%四关于关联交易(二)的议案3,349,656100%00%00%三、律师见证情况(一)律师事务所名称:湖北罡振律师事务所。

(二)律师姓名:徐建、黄海(三)结论性意见本次律师出席鉴证并发表意见:本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

公告编号:2024-015四、备查文件目录1、湖北戈碧迦光电科技-十大(首页)老牌网赌网址(中国)官方网站·App Store2024年第一次临时股东大会决议;2、湖北罡振律师事务所出具的《法律意见书》。

湖北戈碧迦光电科技-十大(首页)老牌网赌网址(中国)官方网站·App Store董事会2024年1月29日 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 (二)会议出席情况 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于预计公司2024年度向金融机构申请授信暨关联担保的议案》 (二)审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行短期理财产品及国债逆回购品种的议案》 (三)审议通过《关于关联交易(一)的议案》 (四)审议通过《关于关联交易(二)的议案》 (五)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况 三、律师见证情况 (一)律师事务所名称:湖北罡振律师事务所。

(二)律师姓名:徐建、黄海 (三)结论性意见 四、备查文件目录。

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