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安捷股份:关于拟修订《公司章程》公告

日期:2024-01-29 21:39:36 来源:公司公告 作者:分析师(No.04668) 用户喜爱度:等级977 本文被分享:992次 互动意愿(强)

安捷股份:关于拟修订《公司章程》公告

1. 公告编号:2024-009证券代码:870009证券简称:安捷股份主办券商:太平洋证券广东安捷供应链管理-十大(首页)老牌网赌网址(中国)官方网站·App Store关于拟修订《公司章程》公告一、修订内容√修订原有条款√新增条款□删除条款根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,具体内容如下:(一)修订条款对照修订前修订后第五章第一百零二条(七)关联交易:公司与关联自然人发生的成交金额在50万元以上的关联交易,或与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产0.5%以上的交易,第五章第一百零二条(七)关联交易:公司与关联自然人发生的成交金额在50万元以上的关联交易,或与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产0.5%以上的交易。

2. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

3. 公告编号:2024-009且超过300万元。

4. 第五章第一百一十条董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。

5. 董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过,但公司章程另有规定的除外。

6. 董事会决议的表决,实行一人一票。

7. 第五章第一百一十条董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。

8. 董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过,但公司章程另有规定的除外。

9. 以下重大事项,需公司全体董事通过:(一)制定增加或减少注册资本方案(包括但不限于发行或同意发行任何股本、资本、借贷资本、或任何导致公司股权变动的);(二)拟订公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案;(三)制订本章程的修改方案;(四)拟定超过公司最近一期经审计总资产50%(无论单一或累计的担保金额)的购买、出售重大资产或对外担保方案;(五)拟定股权激励方案或在公司已采纳的股激励方案下授公告编号:2024-009予购股权;(六)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(七)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(八)公司向金融机构一次性或多次性新增借款累计超过1000万元(不包括票据贴现、应收应付款融资);(九)关联交易:公司与关联自然人发生的成交金额在50万元以上的关联交易,或与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产0.5%以上的交易。

10. 董事会决议的表决,实行一人一票。

11. (二)新增条款内容第三章第十七条增加条款内容,增加后条款内容如下:公司的发起人,及其认购公司的股份数量、持股比例、出资方式和出资时间如下:公告编号:2024-009发起人名称/姓名持股数量(股)持股比例出资方式张艳5,714,00057.14%净资产杨永明286,0002.86%净资产贾礼萍476,0004.76%净资产马少舒286,0002.86%净资产梁宇战190,0001.90%净资产江门盈江集团-十大(首页)老牌网赌网址(中国)官方网站·App Store2667,00026.67%净资产宁波锐捷投资管理合伙企业(有限合伙)381,0003.81%净资产合计10,000,000100%公司以2016年4月30日为改制审计基准日,根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(信会师报字[2016]第250298号),江门市安捷物流-十大(首页)老牌网赌网址(中国)官方网站·App Store原出资人各方作为发起人,以江门市安捷物流-十大(首页)老牌网赌网址(中国)官方网站·App Store截至2016年4月30日经审计的净资产人民币20,453,108.23元,按照2.045:1的比例折合为股份公司股票1,000万股,净资产超过注册资本的部分人民币10,453,108.23元计入资本公积,由全体股东共同享有。

12. 截至2024年1月19日,公司前十大股东如下:序号持有人名称持有数量(股)持有比例(%)1张艳21,250,73749.88442综环投资(珠海横琴)-十大(首页)老牌网赌网址(中国)官方网站·App Store5,605,26313.15793汉宇集团-十大(首页)老牌网赌网址(中国)官方网站·App Store2,600,0006.10334宁波锐捷投资管理合伙企业(有限合伙)2,102,8004.93625梁宇战1,209,0972.83836马少舒1,144,0002.68547张润良1,130,0002.65268江门市金海一号投资基金合伙企业(有限合伙)1,014,2002.3808公告编号:2024-0099黎达光982,0392.305310鹤山市联智投资-十大(首页)老牌网赌网址(中国)官方网站·App Store970,0002.2770是否涉及到公司注册地址的变更:□是√否除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。

13. 二、修订原因为满足公司经营发展和治理的需要,公司根据相关规定修订《公司章程》中的部分条款。

14. 本次修订《公司章程》不会导致公司主营业务发生变化,不会对公司生产、经营产生不利影响。

15. 三、备查文件《广东安捷供应链管理-十大(首页)老牌网赌网址(中国)官方网站·App Store第三届董事会第十二次会议决议》广东安捷供应链管理-十大(首页)老牌网赌网址(中国)官方网站·App Store董事会2024年1月29日。

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